团伙操纵邮票价格诈骗7000万 5角邮票涨到580元

　　2017年4月份，5名外地受害人向武汉警方报案称，几个月前，他们在湖北环亚艺术品投资有限公司购买了邮票投资产品，投入几万到几十万不等的资金。

　　可仅仅4个月的时间，这几位报案人眼看着该邮票的价格从疯涨到狂跌，投资全部打了水漂。他们怀疑所谓邮票投资是一场骗局，于是向武汉经济技术开发区（汉南区）公安分局报案。

　　最高涨到580元！

　　原来他们是一个股票投资群的群友，2016年12月，一位名叫“易阳”的理财顾问告诉他们，近期股市低迷，投资“邮币卡”可获得丰厚回报。易阳还给他们看了交易平台的大盘，交易方式和股市十分类似，其中3种邮票的价格几乎每天都涨停，不到一个月已从发行价15元涨到了100多元。在易阳的怂恿和高利诱惑下，不少人投入数万元购买了邮票。

　　随着这3种邮票的价格逐日暴涨，参与投资的人越来越多。到了2017年3月，邮票的价格已经涨到了580元一张！

　　可让所有人想不到的是，突然有人开始持续抛售，每天一开盘，邮票的价格直接跌停，其他持有者均无法出货，一个多月后，邮票的价格又跌回了发行价15元，上千名投资者共损失3784万元！

　　邮票价格走势如此诡异，是否有人暗中操纵？

　　民警调查发现，环亚公司法人代表为孙某，股东有刘某、夏某、桂某、周某和肖某，公司注册地位于武汉市汉南区，实际办公地在洪山区一写字楼内。

　　作为一家从事收藏品投资交易的公司，他们并未按规定在省金融管理局备案，属于非法经营；该公司对公账户上只有几万元，所有资金全部通过某第三方支付平台进行周转，有偷漏税的嫌疑。开发区警方成立专案组展开侦查。

　　为了查找环亚公司操纵交易的犯罪证据，专案组民警先后7次从第三方支付平台提取了近20G的数据，共涵盖13万笔共计3亿元的交易流水。面对海量的电子证据，专案组发现邮票价格异常波动的关键人物——仲某在前期大量买入，拉高价格后大量抛售。

　　2017年6月22日，专案组发现环亚公司在网站刊发公告称暂停邮票交易，并将公司所有业务转移到内蒙古。在武汉市公安局的统一指挥下，专案组迅速行动，抓获公司6名股东在内的20余名骨干成员，化名“易阳”的嫌疑人李某在安徽落网；但仲某及两名同伙仓皇出逃，从山东青岛飞往尼泊尔。

　　原来骗子公司这样设局！

　　原来，环亚公司真正的操纵者是刘某跟夏某，两人是随州老乡，以前在沈阳作为代理商参与过邮币卡投资。2016年12月，刘某、夏某先是纠集孙某、桂某等4名亲戚同乡，筹资400万元注册了公司。

　　然后，他们花300万元找公司制作了炒邮票的交易软件，在第三方支付平台上购买账号，租赁了云端服务器。“软件”准备妥当后，他们又花60万元购买了100多万枚、共计700公斤的邮票，存放在银行保管箱内用于应付投资者的质询。

　　那么，问题来了：软硬件都有了，怎么捞钱？

　　刘某、夏某等人找到了“易阳”，让他潜入各个股票交流群拉人头；同时让仲某等3人以多个账户自买自卖，控制邮票价格、涨跌幅度及交易量，通过高抛低买，周期性赚取投资人差价，近4个月就非法获利近7000万元！

　　这其中，易阳发展“客户”最多，分了3000多万元，剩下的3000多万元被6名股东及仲某三人瓜分。

　　案卷材料足有1.5米！

　　仲某潜逃尼泊尔后，武汉警方通过国际刑警组织对其发出红色通缉令，专案组不懈努力追踪，多次前往仲某老家江苏宿迁，找到其家属做工作。2018年7月，仲某等人走投无路回国投案。至此，“6.22”特大网络平台诈骗案的嫌疑人全部到案。

　　在长达一年多的办案过程中，制作的各类案卷材料塞满了柜子，摞起来足有1.5米高。专案组冻结涉案资金1200余万元，查封房产4处、高档轿车3辆。

　　目前，刘某、夏某、“易阳”、仲某等9名主犯已被移送起诉。

　　小编想说的是：

　　现在社会上的很多骗局，

　　正是利用了不少人

　　“期待低付出，获得高回报”

　　的不切实际想法才得逞的。

　　只要我们坚信，

　　没有天上掉馅饼的事儿，

　　就能完美避开这些骗局。