央视报道广东创意文化产权交易中心诈骗案件

前不久，“广东创意文化产权交易中心”这一名字引起了文交行业人员的密切关注，但是其受关注的原因并不是因为运营状况良好，恰恰相反，这是一个打着文化产权交易的幌子进行艺术品投资诈骗的团伙。在群众举报之后，广东省特别成立了“飓风9号”专项行动，打击查处了这个虚假期货交易诈骗特大犯罪团伙，并拘留了相关涉案人员。

　　近日，中央电视台对此事件也进行了详细报道，以下是央视财经频道《交易时间》栏目的具体报道内容：

　　近年来，虚假期货交易平台层出不穷，标的也是花样百出，从一开始的贵金属和原油再到金融资产。不久前，深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台，案件受骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方的介绍，该案也已创了该类案件之最。

　　2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某组织团伙成员，对拉到受害者入金的杨某斌进行表彰。杨某斌胸前佩戴大红花，其他成员鸣放礼炮庆祝。表彰大会结束后，郭某还对相关成员发放奖金，并手举一叠叠钞票得意洋洋的集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人形成鲜明对比的则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。


　　重庆投资人李女士被诈骗72万余元，仅2016年12月28日一天便亏损了48万。与李女士感同身受，深圳投资人戴先生一单便亏了20几万。戴先生前后共亏损100万，所幸最终剩余30余万时选择退出，乃不幸中的万幸。

　　深圳南山区警方通过侦查发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司打着文化交易所的幌子，将子虚乌有的文化艺术品以虚假的形式挂在期货平台上进行交易。交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图，与其宣称的艺术品毫无关联。据犯罪嫌疑人那某交代，广东创意文化产权交易中心本身就是一个虚假电子网盘，并不存在实物。

　　“大部分事主是处于亏损状态，同时这些亏损的钱都分别打到了它的下级会员单位，或者是一些个人账号。通过一层层的抽丝剥茧，对资金进行分析、调取，会发现这构成了一个完整的诈骗案件。”深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长童跃如是说。

　　3月30日，深圳市南山警方组织各警种共800余名，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳四地联合开展疏网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场控制涉案人员600余人，带回审查371人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万余元。深圳市公安局南山分局经侦大队大队长刘海华介绍到，“我们采用检警一体化的方式进行收网，是全链条的打击，不仅仅是对文交所经营方进行打击，还对其会员单位及服务器维护人员、诈骗软件的制作人员也都进行了打击。”深圳市南山区检察院主任检察官许朝阳表示，此次依法审查批准逮捕233人，这是深圳办理该类案件批捕人数最多的一次。

　　据深圳警方介绍该平台成立于2016年3月，2016年10月才刚刚开始运营，不到半年的时间里就有8000多名投资人受骗，受害者分布全国各地，那么犯罪嫌疑人是如何一步步吸引投资人入局的呢？

　　朱先生是这起虚假平台诈骗案的受害人之一。2016年10月，朱先生正在单位上网办公，突然一个网友申请加他QQ，在通过验证后，该网友每天与其聊聊家常、谈谈股票投资心得。在逐渐熟悉后，该网友将朱先生拉进一个股票交流群中，群内每天都有老师讲解股票知识。刚开始一切都很正常，不过后来朱先生却渐渐发现这些讲课老师有些不对劲。“有意无意的晒一下自己做工艺品的单，截图中显示赚了几十万，群中应该有一些他们别的业务员，也就是托儿在问老师你这是什么，怎么赚这么多钱，那个老师说是工艺品。”犯罪嫌疑人那某承认，群里面会说某某投资者跟着老师在深文所已经赚钱了，而主播也会在直播间渲染赚钱的氛围。

　　在业务员的持续忽悠下，朱先生开始心动。虽然也曾有人质疑这个平台，但质疑者很快被踢出了群。“我印象中有一次有个人说过，那个人被他们骗过之后申请了另外的账号，进了直播教室提醒我们，我们却没有注意那个说是这是一伙骗子大家不要相信，但那个人最终立马消失了，被踢出了群。”

　　就这样，朱先生跟着平台分配的老师开始投资，但基本上都是赚少亏多。11月29日晚，仅仅一笔交易朱先生便亏损了2万多元，这时他才意识到指引大家的老师存在喊反单的嫌疑。“直播教室中老师讲课是做空的，分配的站队老师却会让你做多，同一时间平台和老师会一正一反来做，这一笔我亏了2万多。”深圳投资人戴先生也表示，“第一步唱反单小试牛刀；第二步平台讲课老师亲自出马，搞一次大的、狠的。”

　　除了喊反单让客户亏损以外，该平台的手续费惊人，投资者想要盈利首先就要跑赢手续费，不然就是必亏无疑。而且万一有幸运的投资者能在这个平台赚到钱，平台方就会对该投资人限制清退。

　　朱先生发现一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费，由于平台采取T+0模式，即33倍杠杆，在交易中他发现手续费竟高达16%，而且这还只是单项手续费，如果一买一卖总手续费将高达32%。“最后一笔交易我总亏损26800多元，后来我去后台的投资报表看了一下，这笔亏损的手续费就有16000多元，手续费便占了大头。”刘海华大队长向众人阐述手续费最低是交易本金的10%以上，有些项目会更高，甚至超过30%。有了如此高昂的手续费，就算投资人账面出现盈利，但盈利点没有超过手续费的话，只要卖出账户便立刻变为亏损。朱先生解释道，“显示盈利为100元，但手续费为600元，因此实际上亏损500元。”犯罪嫌疑人那某讲到，“一些交友软件、视频软件是业务员指导投资人频繁刷单的重要工具，促使投资人刷取手续费，导致客户亏损以致出局。”

　　在平台经营的过程中，也有极少部分的幸运投资者赚到了钱，但是会员单位会立刻找到平台方，将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。平台工作人员只需在后台双击客户信息便会显示“受限”“冻结”等操作选项。所谓的受限指客户可正常出入金、买卖，但不能重新建仓。一个赚钱的客户被清退了，会员单位的风险率将会平稳。

　　除了利用后台功能对投资者进行限制以外，平台方还会通过修改汇率来影响商品的报价。鉴定机构表示它的商品价格公式是第三方的报价除单位系数，再乘汇率。如果汇率调高，那么商品报价会跟着变高。

　　在今年的1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开，会议决定通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所违法违规问题和风险隐患。此后，全国各地掀起了针对各类交易场所清理整顿的风暴。

　　此次会议经摸底调查表明，目前国内共有1131家交易场所，有300多家涉嫌非法期货交易、类证券投机交易等违规交易。相关部门表示，非法期货交易一直以来屡禁不止，与犯罪分子的作案具有一定的隐蔽性也有关联。深圳市南山区检察院诉讼监督部主任检察官曾国伟一针见血的指出，“该类案件依托互联网为平台，作案手法比较新，手段专业程度比较高，社会危害极大，犯罪嫌疑人的反侦查能力比较强，导致对其主观故意的认定，存在一定的难度。加之电子证据的分散，导致难以全面的收集，这也是这类案件打击的难度所在。”

　　在这场全国的清理整顿活动中，深圳警方从今年一月份开始，以经侦部门牵头，联合其他警种一共发起了三场非法交易平台的打击行动，总共出动警力2000余人。深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长杨弘在行动后做出总结，“查处的涉案交易场所、会员单位与代理商共29家，刑事拘留犯罪嫌弃人407人，依法逮捕犯罪嫌疑人348人。其中罪名主要有两个，一为诈骗罪，二为非法经营罪。”深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人表示，在清理整顿过程中发现不少交易平台本身批准的是现货交易，但是在实际运营中却采取期货交易模式。实际上，未经批准采取期货交易，这已经触犯了国家法律，涉嫌构成非法经营罪。但更加严重的是欺骗投资者的行为，这已经涉嫌构成了诈骗犯罪。